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公司股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書及董事會專門委員會運轉及履職環境

(一)   股東大會的運轉及履職環境

公司設股東大會,為公司最高權益機構。公司自集團變化創立股份公司以來,先后召開了8次股東大會,上述集會在調集要领、議事步伐、表決要领和決議內容等方面,均切合有關執法、規矩和《公司章程》的規則。

(二)   董事會的運轉及履職環境

依據《公司章程》和《董事集會事規矩》等的規則,公司設董事會,對股東大會仔細。董事由股東大會推舉或互換,任期三年。董事任期屆滿,可連選蟬聯。董事會由九名董事構成,此中包括三名獨立董事。董事會設董事長一人,由董事會以全體董事的過半數推舉孕育發生。公司自集團變化創立股份公司以來,先后召開了9次董事會,上述集會在調集要领、議事步伐、表決要领和決議內容等方面,均切合有關執法、規矩、《公司章程》和《董事集會事規矩》的規則。

(三)   監事會的運轉及履職環境

依據《公司章程》和《監事集會事規矩》的規則,公司設監事會。監事會由三名監事構成,此中包括職工代表監事一名。首屆監事會中的監事經公司創立大會推舉孕育發生,職工代表監事由公司職工經過職工代表大會推舉孕育發生。監事會設主席一人。監事會主席由全體監事過半數推舉孕育發生。監事的任期每屆為三年。監事任期屆滿,連選可以蟬聯。公司自集團變化創立股份公司以來,先后召開了7次監事會,上述集會在調集要领、議事步伐、表決要领和決議內容等方面,均切合有關執法、規矩、《公司章程》和《監事集會事規矩》的規則。

(四)   獨立董事的履職環境

公司獨立董事3人,獨立董事人數占董事會人數三分之一,切合有關規則。公司獨立董事自聘任以來均能勤勞盡責,獨立董事活期列席董事會,會前核閱董事會質料,董事聚集會時期仔細審議各項議案,對議案中的詳細內容提出相應質詢,依據自身獨发愤愿對董事集會案舉行表決,對表決結果和集會記載查對后署名。獨立董事制度運轉至今,對促進公司讨论干系買賣業務決議計劃公允、公允、公允性,保證董事會決議計劃迷信性,維護股東權柄方面都起到了積極的作用。隨著公司獨立董事制度不絕地創立健全和美滿,公司的獨立董事將在公司操持中起到越發緊張的作用。

(五)   董事會秘書的履職環境

公司設董事會秘書一名,仔細公司股東大會和董事聚集會的籌辦、文件保管以及公司股東資料的料理,料理信息流露等事故。公司董事會秘書為公司初級料理職員,對公司和董事會仔細。
董事會秘書仔細和諧和結構公司信息流露变乱,包括創立信息流露制度、歡迎來訪、回答咨詢、讨论股東,向投資者提供公司悍然流露的資料等,促使公司及時、合法、真實和完備地舉行信息流露,對公司操持有著緊張作用,促進了公司的運作模范。


(六)   董事會專門委員會的運轉及履職環境

2015年5月24日,公司召開第一屆董事會第二次集會,決議設立戰略委員會、提名委員會、薪酬與稽核委員會、審計委員會,并訂定了相應的委員會变乱細則。
戰略委員會紧张仔細對公司臨時生長戰略和龐大投資決議計劃舉行研討并提動身起。戰略委員會由劉方毅、陳瓊、張華構成,劉方毅任主任委員。
提名委員會的紧张職責是研討董事、經理職員的選擇規范和步伐并提動身起;普及征采合格的董事和經理職員的人選;對董事候選人和經理人推舉行檢察并提動身起。提名委員會由張華、馬玉申、杜力構成,張華任主任委員。
薪酬與稽核委員會紧张仔細訂定公司董事及初級料理職員的稽核規范并舉行稽核;仔細訂定、檢察公司董事及初級料理職員的薪酬政策與方案。薪酬與稽核委員會由肖燕、張華、余琳玲構成,肖燕任主任委員。
審計委員會紧张仔細公司內、外部審計的类似、監視和核對变乱。審計委員會由馬玉申、張華、陳瓊構成,此中馬玉申擔當主任委員。審計委員會創立以來,嚴厲依據《董事集會事規矩》、《董事會審計委員會变乱規矩》的有關規則推行職責,檢察公司內控制度,監視外部審計变乱,仔細與報告管帳師的类似。審計委員聚集會照顧、召開、表決要领切合規則,集會記載完備模范,運轉環境精良。
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